Более пятидесяти миллионов рублей дохода получили нелегальные банкиры в Татарстане

Все роли в преступном сообществе, которое создал житель Набережных Челнов, были четко распределены. Подозреваемый сформировал четыре отдельных группы. Их участники подыскивали заказчиков, взаимодействовали с клиентами и распределяли полученные незаконным путем доходы, сообщает официальный представитель МВД.

Координировали действия групп три человека, которые также занимались бухгалтерским учетом, администрированием платежей, подготовкой первичных бухгалтерских документов, обосновывающих взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольных юридических фирм. Восемь человек снимали деньги с различных банкоматов Набережных Челнов и передавали их клиентам.

«В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги».

На данный момент установлены 13 участников группы, все они находятся под арестом.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до двадцати лет.