По версии следствия, гендиректор компании фиктивно заключил договоры с ООО «Корунд», ООО «Диалог», «ООО Спейс-Трейд». В этих организациях руководители и учредители являлись номинальными. Проектные работы в «Стройинвестиции» фактически вели сотрудники, находящиеся в штабе компании. Общая сумма налога, который гендиректор фирмы не уплачивал с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года, составила более 6,3 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 199 УК РФ). Главе компании грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Ведется следствие.